表面是大哥“打賞”主播，實際是洗錢犯罪！上海警方偵破全國首個此類案例

每經記者 舒冬妮    每經編輯 文多    

5月15日，第14個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日，上海市公安局召開新聞發布會，通報上海警方全力打擊和防范經濟犯罪的措施成效，介紹成功偵破全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件的有關情況。

《每日經濟新聞》記者了解到，日前，在公安部的統一指揮部署下，上海警方在人民銀行上?？偛糠聪村X部門和相關省市公安機關的支持配合下，成功偵破全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網絡直播平臺、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元。

圖片來源：警方提供

集資詐騙款用于直播打賞

據介紹，前期，上海市公安局浦東分局立案偵查了一起集資詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權轉讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財產品，進而非法募集資金，并最終大肆揮霍。

去年6月，警方在對涉案資金進行追查的過程中發現，有巨額贓款被用于在某網絡直播平臺充值打賞。盡管警方在辦案過程中見到過許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況，但將巨額贓款用于打賞主播實屬罕見。

由此入手，警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細。隨著調查的深入，警方甄別發現集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網絡主播后不久，其個人賬戶中便會收到網絡主播打來的巨額錢款。上海公安經偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網絡主播。

以網絡主播為切入點，警方循線深挖，發現這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。經過進一步的縝密調查，警方成功挖出一條少數網絡主播通過接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團伙清洗轉移贓款的新型洗錢犯罪通道。

經查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉移隱匿犯罪所得，結識了在某網絡直播平臺擔任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。

事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現、轉賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。

直播中途，主播王某提到洗錢 圖片來源：警方提供

打賞幣成洗錢犯罪工具

不僅如此，警方經過進一步調查發現，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網絡賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結識了當時正擔任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉移犯罪贓款，范某等人充當打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，經過事先制定周密抓捕方案，在公安部的統一指揮部署和相關省市公安機關的大力配合下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網行動，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

根據國家有關法律法規規定，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，提供資金賬戶的、通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

涉案網絡主播通過接受打賞后提現轉賬的方式，為上游犯罪團伙清洗轉移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利，助長了違法犯罪資金的清洗和轉移行為，也嚴重侵害了行業健康發展。

洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙、網絡賭博等犯罪清洗和轉移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度，也助長了上游犯罪滋生。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，提煉行業風險，并第一時間預警通報行政部門，推動源頭治理。

目前，經檢察機關批準，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。

涉案主播抓捕現場 圖片來源：警方提供

經濟犯罪呈現出新特點

據了解，今年以來，上海市公安機關緊密結合主題教育，推進公安部“殲擊”“獵狐”等專項行動，持續開展“礪劍2023”系列打擊整治行動，累計偵破經濟犯罪案件1300余起，挽回經濟損失28億余元。

警方也提醒，當前，經濟犯罪涉及領域持續擴展、作案手法不斷變異升級，呈現出新的特點：一是經濟犯罪與網絡流量疊加，不法分子利用各類網絡社交平臺和電商平臺實施經濟犯罪，致使涉案金額更大、傳播速度更快、社會危害加劇。

主要表現在：一些不法分子從以往通過損害企業信譽等方式實現不正當競爭，轉為通過控制大量互聯網平臺賬戶制造虛假流量、虛假評論，誤導消費者決策進而牟取暴利，破壞了整個行業的公平競爭秩序；一些不法分子從以往通過點對點或群聊方式推銷非法薦股課程，轉為通過新媒體平臺直播引流薦股，傳播速度和波及范圍迅速擴張；一些不法分子依托第三方支付技術搭建非法支付平臺，出現了水房、跑分平臺等新型非法資金通道，甚至出現以網絡直播“打賞”為掩護，清洗轉移非法資金的新手法。

二是經濟犯罪與新興業態疊加，不法分子利用影視投資、商戶加盟、虛擬幣投資、醫療美容等新興市場熱點制造噱頭，以財富增值之名行經濟犯罪之實，侵害群眾財產安全，隱蔽性更強、迷惑性更大。

主要表現在：一些不法分子以充值返現、免費體驗醫美服務為噱頭，變相承諾固定回報，非法募集資金；一些不法分子以票房分紅為噱頭，偽造聯合出品方身份，虛構影視投資項目，騙取投資款；一些不法分子以品牌商戶招商加盟為噱頭，虛構履約能力騙取加盟費。

三是經濟犯罪破壞國家新政，不法分子將目光瞄準專項補貼、出口退稅、稅收優惠等國家政策，通過虛假申報等方式實施經濟犯罪，阻礙惠企利民政策落地見效，危害經濟可持續發展和社會公眾利益。

主要表現在：一些不法分子從以往注冊空殼公司實施暴力虛開犯罪，轉為盯上“留抵退稅”等稅收優惠政策實施虛開發票犯罪，不僅侵蝕了國庫資金，更加侵害了真正需要政策扶持的企業的合法權益；一些不法分子利用高新企業扶持政策騙取國家補貼，不僅造成國家財產損失，更滋生了行業亂象。