曲江文化欲入主*ST人樂 擬要約收購30.89%股份

每經記者 莫淑婷    每經編輯 魏官紅    

圖片來源：攝圖網

7月23日晚間，*ST人樂（002336，SZ）發布公告稱，公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司（以下簡稱浩明投資）與西安曲江文化產業投資（集團）有限公司（以下簡稱曲江文化）就上市公司20%股權轉讓及22.86%股權對應的表決權委托事項簽署了相關協議。這意味著，曲江文化將成為*ST人樂的控股股東。

另外，曲江文化正籌劃全面要約收購事項，擬要約收購*ST人樂30.89%股份。

西安曲江新區管理委員會將成新實控人

公開資料顯示，曲江文化是西安市曲江新區區域運營開發主體，主要從事園區建設、文化旅游、影視、會展及文化旅游項目開發等業務。

據了解，浩明投資于2019年7月23日與曲江文化簽署了《股份轉讓協議》及附件《表決權委托協議》，曲江文化以協議方式受讓浩明投資持有的上市公司8800萬股股票（占上市公司總股本的20.00%），同時，浩明投資將持有的上市公司1.01億股股票（占公司總股本的22.86%）對應的表決權、提名和提案權、參會權、監督建議權以及除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的其他權利委托給曲江文化行使。

《每日經濟新聞》記者注意到，委托期限為前述約定的表決權行使日起至2021年12月31日。上述委托權利在委托期間內不可撤銷、不可變更。若2021年度上市公司凈利潤為正，則2022年度表決權委托自動延續一年、不可撤銷，以后各年度依此類推，浩明投資擅自撤銷的，撤銷行為無效。若2021年度上市公司凈利潤為負，則浩明投資有權撤銷表決權委托。

本次權益變動后，曲江文化合計擁有*ST人樂42.86%股份對應的表決權，成為*ST人樂的控股股東。西安曲江新區管理委員會則通過控制曲江文化成為*ST人樂的實際控制人。

值得注意的是，因曲江文化通過直接持股、表決權委托的方式合計擁有上市公司表決權的股份已超過30%，根據相關規定，曲江文化應當向*ST人樂除浩明投資及其一致行動人之外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股東發出全面要約。

為此，曲江文化正籌劃全面要約收購事項。曲江文化指出，本次要約收購不以終止*ST人樂的上市地位為目的。要約價格為每股5.33元，收購數量為1.36億股，要約收購所需最高資金總額為7.24億元，支付方式為現金支付。要約收購所需資金將來源于曲江文化自有及自籌資金。

上半年預虧超3000萬

*ST人樂近年來的業績一直不理想。早在2014年和2015年，*ST人樂就出現了凈利潤連續兩年虧損的情況，并于2016年被“披星戴帽”。2016年9月，*ST人樂出售了長沙天驕福邸物業，當年成功扭虧“保殼”。

然而，2017年，*ST人樂凈利潤再度虧損5.38億元，2018年凈利潤也虧損了3.55億元。由于連續兩年凈利潤虧損，*ST人樂再度被“披星戴帽”。

2019年上半年，*ST人樂同樣處于虧損之中。業績預告顯示，*ST人樂上半年預計虧損3000萬元至6000萬元。對于上半年業績出現虧損，*ST人樂解釋稱，“一是公司上半年銷售及毛利下降；二是公司2018年及2019年上半年新開設的門店總體上仍處于市場培育期，新店虧損對公司上半年業績造成影響。”

公告顯示，曲江文化基于對上市公司價值的認可和對未來持續穩定發展的信心，可以為上市公司發展提供資金保障，同時利用自身在文化、旅游及教育板塊的相關資源幫助上市公司改善經營狀況，進一步提升上市公司經營業績。