刑事訴訟外還有高額罰款！馬來西亞或向高盛尋求75億美元賠償金

圖片來源：攝圖網(wǎng)

被卷入1MDB丑聞的高盛，不僅要受到來自馬來西亞的刑事指控，還將面臨對方的高額索賠。

本周五，據(jù)英國《金融時報》報道，馬來西亞財政部長林冠英表示，馬方將向高盛尋求75億美元的賠償金，這包括高盛為一馬公司（1MDB）發(fā)行的三批債券給馬來西亞政府造成的損失，以及為發(fā)行這些債券收取的“過高”手續(xù)費用。

但該金額也遠遠超過了涉案人員涉嫌從1MDB轉(zhuǎn)移的27億美元資金以及高盛通過為1MDB籌資所賺取的6億美元。

高盛此前曾表示，此案造成的損失約為18億美元，而林冠英回應，“18億美元是他們的數(shù)字，我們的數(shù)字是75億美元。”

而路透報道稱，高盛CEO David Solomon在近日向員工發(fā)送的視頻中提到，1MDB丑聞發(fā)生時，公司的企業(yè)文化及內(nèi)部監(jiān)管措施做的很好，如今甚至更為完善，不過他也強調(diào)，公司的企業(yè)文化是不容許員工犯規(guī)，及損害原有的企業(yè)價值觀。

此外，根據(jù)馬來西亞總檢察長Tommy Thomas辦公室本周一的一份聲明，馬方計劃對相關責任人處以逾30億美元罰款，這是馬來西亞首次提到向高盛求償?shù)慕痤~。

馬來西亞還在當天對參與1MDB丑聞的高盛子公司及涉案相關人員（高盛集團前東南亞地區(qū)主管Tim Leissner、前高盛銀行家Roger Ng、1MDB前雇員Jasmine Loo和馬來西亞金融家Jho Low）提起了刑事訴訟，指控其嚴重違反證券法。

針對馬方當局此舉，高盛一名發(fā)言人表示，該投行對一系列指控表示異議，并將為自己辯護：

“我們相信這些指控是被誤導后的結果，我方將積極為涉案人員辯護，并尋求機會進行案件陳述。高盛將繼續(xù)與所有調(diào)查相關事件的政府部門合作。”

值得注意的是，新加坡方面也擴大了對1MDB的刑事調(diào)查，高盛也將被納入被調(diào)查對象。

新加坡金管局此前宣布，已經(jīng)將對高盛集團前東南亞地區(qū)主管Tim Leissner的10年禁令延長為終身禁止令。

華爾街會員專享文章《一馬腐敗案細節(jié)持續(xù)爆出，高盛是“無辜的雇主”還是“裝睡的人”？》中曾提到，類似的案件在過去一般以數(shù)百萬美元到20億美元的罰款結束，然而，自11月初以來，高盛的市值已經(jīng)蒸發(fā)了160億美元，遠遠超過了高盛可能面臨的經(jīng)濟影響。

這反映了投資者的擔憂并不在于罰金的多少，而是對巨大不確定性的恐懼，在有限的信息面前，人們不知道高盛在這個案件中的涉水有多深。

美國司法部此前的調(diào)查結果顯示，高盛通過代號為Magnolia、Maximus以及Catalyze的項目為1MDB籌集了高達65億美元的資金，從中賺取約6億美元。

檢察官稱，籌資期間，超過27億美元被轉(zhuǎn)移到由Jho Low和Tim Leissner等人控制的賬戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布手中的一只基金提供資金，以及為他的妻子購買珠寶。

美國司法部指控兩名前高盛銀行家和Low共謀，將他們從1MDB貪污獲得的數(shù)十億美元資金進行洗錢，這是美國司法部首次對1MDB案提出訴訟。

其中，現(xiàn)年48歲的Leissner已經(jīng)認罪。他承認幫助洗錢并違反外國反賄賂法律，目前他將面臨罰款4370萬美元。Roger Ng和Low也因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被起訴。

來源：華爾街見聞 記者：黃黛玉