警方通報(bào)“投之家”、“利民網(wǎng)”、“零錢罐”等9家P2P平臺(tái)案件情況

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

日前，深圳和廣州警方分別通過微信號(hào)“深圳南山公安”、“廣州公安“通報(bào)9家P2P平臺(tái)的案件情況。其中，深圳市公安局南山分局通報(bào)了“利民網(wǎng)”“牛牛通寶”“零錢罐”“發(fā)財(cái)豬”“錢富寶”“投之家”等平臺(tái)的案件情況；廣州天河警方通報(bào)“健康貓”“禮德財(cái)富”“新聯(lián)在線”等平臺(tái)案件的偵辦進(jìn)展情況。

“利民網(wǎng)”

通報(bào)顯示，新增回款474萬元，共計(jì)追回資金7562萬元；安排警力出差河南，對(duì)相關(guān)涉案賬號(hào)進(jìn)行調(diào)查取證，繼續(xù)追查涉案資金走向；南山警方將繼續(xù)加大對(duì)利民網(wǎng)實(shí)際控制人孫某的追捕力度，盡早將其追捕歸案。

“牛牛通寶”

通報(bào)顯示，2018年9月25日，深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司股東馬某、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拜某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，并由深圳市公安局南山分局依法執(zhí)行逮捕；對(duì)于“牛牛通寶“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在傳銷活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員，深圳市公安局南山分局已加大力度追究其刑事責(zé)任；對(duì)“牛牛通寶”平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行司法鑒定，對(duì)于達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追訴標(biāo)準(zhǔn)的傳銷參與者，南山分局將進(jìn)一步依法追究其刑事責(zé)任。

“零錢罐”

通報(bào)顯示，新增回款240萬元，共計(jì)追回資金1866萬元；安排警力出差廣州調(diào)取4家涉案銀行賬戶，追查資金去向；對(duì)兩家借款企業(yè)進(jìn)行約談，敦促其加快還款進(jìn)度；南山警方將繼續(xù)加大對(duì)涉案人員打擊力度。

“發(fā)財(cái)豬”

通報(bào)顯示，歸集資金監(jiān)管賬戶新增回款7萬元、凍結(jié)228萬元，目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬元，凍結(jié)涉案賬戶資金595萬元，共計(jì)追回資金603萬元；南山警方依法進(jìn)一步對(duì)發(fā)財(cái)豬平臺(tái)現(xiàn)股東與前股東之間股權(quán)變更事宜涉及的相關(guān)人員進(jìn)行核查，對(duì)各方應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任進(jìn)行調(diào)查；南山警方繼續(xù)對(duì)涉案銀行賬戶資金流水進(jìn)行調(diào)取分析，追查資金去向并完善審計(jì)數(shù)據(jù)。

“錢富寶”

通報(bào)顯示，新增回款15萬元?dú)w集至資金監(jiān)管賬戶，凍結(jié)151萬元，共計(jì)追回資金166萬元；南山警方將繼續(xù)加大對(duì)錢富寶實(shí)際控制人何某的追捕力度，盡早將其抓捕歸案；錢富寶欠款企業(yè)湖南鳳璽投資管理有限公司向警方遞交還款計(jì)劃，從2018年9月開始，分8期將欠款全部還清。

“投之家”

通報(bào)顯示，新增回款130萬元，資金監(jiān)管賬戶余額共計(jì)1.19億元；南山警方本周對(duì)盧某推送資產(chǎn)的另一擔(dān)保方江西東海藍(lán)玉光電科技有限公司的資產(chǎn)采取查封措施，查封設(shè)備177件，原價(jià)8400萬元，合計(jì)查封設(shè)備價(jià)值共計(jì)1.8億元；對(duì)采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提請(qǐng)南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；梳理投之家公司預(yù)付款數(shù)據(jù)，對(duì)有預(yù)付款的20多家公司責(zé)令清退組進(jìn)行追回。

“健康貓”

通報(bào)顯示，該平臺(tái)高管楊某力等7名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪，已于9月30日被天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。警方現(xiàn)已凍結(jié)涉案賬號(hào)23個(gè)，凍結(jié)涉案資金220余萬元，查封汽車1輛，扣押汽車1輛。 

“禮德財(cái)富”

通報(bào)顯示，該平臺(tái)法定代表人鄭某森已于9月14日被警方抓獲，高管諸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。警方現(xiàn)已掌握涉案賬號(hào)1000余個(gè)，凍結(jié)涉案資金1460余萬元，查封房產(chǎn)1套。 

“新聯(lián)在線”

通報(bào)顯示，該平臺(tái)高管呂某川等3名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪、高管鄭某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已于9月30日被天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，警方現(xiàn)已凍結(jié)涉案賬號(hào)18個(gè)，凍結(jié)涉案資金1291余萬元。